山西法院全面落实党中央及山西省委、省政府关于打击治理电信网络诈骗犯罪的决策部署，聚焦刑事审判持续发力，依法从严惩处电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪，积极参与源头治理和综合治理，切实维护人民群众合法权益，为建设更高水平的平安山西、法治山西作出积极贡献。

　　本次发布的7起典型案例包括5起电信网络诈骗案件和2起帮助信息网络犯罪活动案件。其中5起电信网络诈骗案件分别涉及养老诈骗、疫苗bd体育诈骗、投资诈骗、赌博诈骗等类型以及与境外诈骗分子通谋后，按照诈骗分工在境内转移诈骗所得的案件；2起帮助信息网络犯罪活动案件中，被告人为信息网络犯罪提供了通讯传输、支付结算等帮助。通过向社会公开发布典型案例，充分彰显人民法院依法从严惩处此类犯罪的坚定决心，有力震慑违法犯罪，揭露犯罪分子诈骗“套路”和严重危害，提升人民群众识骗防骗能力，强化行业主管部门管控风险的责任意识，努力营造全民反诈、全社会反诈的浓厚氛围。

　　案例一、杨某某等6人诈骗案——冒充药监局工作人员以给客户购买的假保健品退款为由实施诈骗

　　案例二、谢某发、谢某国等14人诈骗、偷越国境罪——在境外的电信网络诈骗集团引诱多名被害人参与赌博实施诈骗

　　案例三、李某华等9人诈骗案——与境外诈骗分子通谋后，按照诈骗分工在境内转移诈骗所得的构成诈骗罪

　　案例六、张某某帮助信息网络犯罪活动案——为获取高额利润跨省贩卖“两卡”的被告人被判处实刑

　　案例七、李某阳帮助信息网络犯罪活动案——架设GOIP设备帮助电信网络诈骗活动是犯罪行为

　　杨某某等6人诈骗案——冒充药监局工作人员以给客户购买的假保健品退款为由实施诈骗

　　2021年7月，被告人杨某某租赁房屋，购买被害人信息及手机、手机卡等作案工具，雇佣被告人曹某辉、张某敏、王某辉、杨某杰、杨某坡等人，以给被害人购买的假保健品退款为由实施诈骗。由被告人曹某辉等5人冒充药监局工作人员先打电话筛选出易受骗的老年人后，由被告人杨某某冒充药监局领导继续联系被害人，以收取保证金等为由诱骗被害人将钱打入其指定的银行账户实施诈骗。共骗取被害人周某兰（78周岁）、冯某珍（74周岁）、杨某善（84周岁）3人共21700元。

　　法院经审理认为，被告人杨某某等6人以非法占有为目的，利用电信网络，冒充国家工作人员，以给购买的假保健品退款为由，骗取老年人财物，数额较大，6名被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人杨某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪法律案例，系累犯，依法应当从重处罚；被告人杨某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人曹某辉、王某辉、张某敏、杨某杰、杨某坡在共同犯罪中起次要作用，系从犯法律问答，依法应当从轻处罚；被告人杨某某等人冒充国家机关工作人员对多名老年人实施诈骗，可酌情从重处罚；6名被告人具有坦白、认罪认罚、退赔被害人损失并取得部分被害人的谅解等从轻处罚情节。法院依法以诈骗罪判处被告人杨某某有期徒刑一年三个月，并处罚金20000元；以诈骗罪判处被告人张某敏、王某辉等五人八个月至六个月不等有期徒刑，并处相应罚金。

　　谢某发、谢某国等14人诈骗、偷越国境罪——在境外的电信网络诈骗集团引诱多名被害人参与赌博实施诈骗

　　2019 年，被告人谢某发、谢某国、谢某旺等人在柬埔寨某酒店设立针对中国境内居民的电信诈骗组织。该犯罪组织人员固定，分工明确，形成了以谢某发、谢某国、谢某旺等3人为首要分子，被告人杨某思、武某阳等3人为小组组长，被告人李某原、余某楠等人为小组成员的诈骗犯罪集团。该犯罪集团通过承租国内微信号并建立微信群组，招揽不特定人员进微信群后，诱骗群内人员完成流程简单、收益快捷的刷单、虚假博彩等任务，进一步强化群内人员的信任后，再引导被害人在企业信聊APP、亚博娱乐等诈骗平台持续将钱款转入犯罪组织控制的账户内，关闭诈骗平台提现功能骗取被害人钱财。该诈骗集团通过上述手段骗取85名被害人钱款共计700余万元。

　　另查明，2020年3月11日，被告人谢某国以虚假的出境事由办理商务签证(E类签证)到达柬埔寨，在柬埔寨设立诈骗组织，实施诈骗行为。

　　法院经审理认为，以被告人谢某发、谢某国、谢某旺等3人为首的14名被告人，以非法占有为目的，在境外采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诱骗被害人在赌博平台充值，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；谢某国违反国（边）境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为已构成偷越国境罪。被告人谢某发、谢某国、谢某旺在诈骗犯罪集团中起组织、领导作用，系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人杨某思、武某阳等11人在诈骗共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人谢某发、谢某国退缴违法所得人民币7045248元，依法可以从轻处罚。法院依法以诈骗罪判处被告人谢某旺有期徒刑十四年，并处罚金100万元；以诈骗罪判处被告人谢某发有期徒刑十三年，并处罚金80万元；以诈骗罪判处被告人谢某国有期徒刑十三年，并处罚金80万元；以偷越国境罪判处被告人谢某国有期徒刑一年，并处罚金2万元；决定执行有期徒刑十四年，并处罚金82万元；以诈骗罪判处杨某思等人五年二个月至一年不等有期徒刑，并处相应罚金。

　　李某华等9人诈骗案——与境外诈骗分子通谋后，按照诈骗分工在境内转移诈骗所得的构成诈骗罪

　　2021年4月至7月，被告人李某华、朱某军、刘某峰、王某珠为获取非法利益抽成，通过网络联系境外诈骗犯罪分子，按照诈骗分工，用银行卡收取诈骗款项后，通过第三方支付平台转移至境外上线犯罪分子手中，收取提成。其间，李某华纠集被告人党某涛等3人，王某珠纠集被告人刘某飞等2人，均参与通过第三方支付平台帮助境外诈骗犯罪分子转移诈骗款项的犯罪。本案被告人参与收取转移诈骗款涉及31个省、直辖市、自治区共651起诈骗案件，通过本案被告人参与取款转移诈骗环节款额共计32650713.53元；涉及的诈骗方式有投资理财、刷单返现、博彩投注、购物返利、充值返现、购物券返现、诈骗、货币期货交易、商品代购、数据维护、虚假水果批发、生物疫苗投资、冒充警察诈骗等。

　　法院经审理认为，被告人李某华等9人为获取非法利益，明知他人在境外实施电信网络诈骗犯罪，通过线上联络通谋，形成较为稳定的合作关系，长期为境外诈骗犯罪团伙提供银行卡或微信等第三方平台转移诈骗款项，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人李某华等5人在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人薛某蒙等4人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人刘某飞等2人自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从宽处理。法院依法以诈骗罪判处被告人李某华有期徒刑十三年六个月，并处罚金30万元；以诈骗罪判处被告人党某涛等8人十二年至五年六个月不等有期徒刑，并处相应罚金。

　　2022年4月至8月期间，被告人杨某通过微信朋友圈虚构其认识卫健委工作人员，可以帮助被害人预约接种四价、九价HPV疫苗的事实，先后添加多名微信好友，共骗取被害人王某等4人共154400元。所得赃款全部用于个人挥霍。

　　法院经审理认为，被告人杨某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒线元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人杨某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人杨某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。法院依法以诈骗罪判处被告人杨某有期徒刑四年八个月，并处罚金5000元。

　　2019年初，被告人辛某某、张某辉预谋诈骗，其间委托北京某软件有限公司编写区块链数字货币交易平台（简称“云币平台”），注册成立上海市某期货有限公司、上海某信息科技有限公司，租住办公地点，招揽被告人张某沙等人形成组织分工明确的犯罪团伙。该团伙以炒股可获得高额利润骗取被害人信任后，打着“区块链虚拟货币交易行情看涨”的旗号，引导被害人在“云币平台”开户投资，被害人转入该平台账户的资金均被被告人辛某某等人转入个人控制的账户。该犯罪团伙通过上述手段共骗取191名被害人钱款共计31561648.01元。

　　另查明，2019年10月起，被告人辛某某、张某辉、潘某花（在逃）等人指挥实施“”“盛宏资本”诈骗项目，至2019年12月17日被查获时，共发送诈骗微信3386985条。

　　法院经审理认为，被告人辛某某、张某辉等16人以非法占有为目的，以炒股可获得高额利润骗取被害人信任后，诱骗被害人投资诈骗平台，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人辛某某、张某辉等4人同时还利用微信发送诈骗信息，对不特定多数人实施诈骗，其中被告人辛某某、张某辉、张某沙等4人发送诈骗信息50000条以上，属其他特别严重情节；被告人王某全发送诈骗信息5000条以上，属其他严重情节。被告人辛某某、张某辉等3人在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张某沙等13人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人张某辉等4人案发后主动退赔、退赃，可酌情从轻处理。法院依法以诈骗罪判处被告人辛某某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以诈骗罪判处被告人张某辉有期徒刑十五年，并处罚金50万元；以诈骗罪判处被告人张某沙等人十四年至五年不等有期徒刑，并处相应罚金。

　　张某某帮助信息网络犯罪活动案——为获取高额利润跨省贩卖“两卡”的被告人被判处实刑

　　2021年11月12日，被告人张某某在贴吧看到一则信息，其想挣钱便加上对方微信。通过微信语音聊天，对方告知张某某随便办两张银行卡，一张卡给1万元，同时要开通U盾，手机卡和银行卡要绑定，越快越好。被告人张某某为了获取高额回报，将自己的邮政银行卡和工商银行卡开通U盾并绑定新办理的手机卡。11月21日，张某bd体育某使用对方提供的火车票从河北石家庄到达广东潮州后在宾馆住宿一晚。11月23日，对方派人将张某某接到潮州市一客栈，并安排张某某住宿，张某某便将其邮政银行卡、工商银行卡、U盾、手机交给对方，对方承诺张某某过两天给钱。张某某一直住到12月3日发现对方将其微信拉黑，承诺的两万元也没有拿到。当日，张某某在潮州市高铁站准备返家时被警方抓获。

　　张某某出售的两张银行卡，涉案资金流水共计986.8万余元，涉及贾某某等91人被电信网络诈骗案件。张某某归案后，自愿退赔被害人贾某某5万元并取得谅解。

　　法院经审理认为，被告人张某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供自己的银行卡、U盾、手机为犯罪提供支付结算的帮助，情节严重，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人张某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人张某某积极赔偿部分被害人损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。法院依法以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人张某某有期徒刑一年，并处罚金10000元。

　　李某阳帮助信息网络犯罪活动案——架设GOIP设备帮助电信网络诈骗活动是犯罪行为

　　2022年10月，被告人李某阳通过某聊天软件昵称叫“葛洪”的人介绍得知，为境外人员提供固定电线元不等。李某阳以非法获利为目的，从湖南省长沙市窜至翼城县租住XX公寓XX号房屋。2022年11月19日，李某阳办理8个固定电话，并架设光纤和转换机等设备，境外人员通过远程控制转换机拨打电线日bd体育，李某阳为“葛某”“海某”“默某”“钟某”等人提供固线日，山西省阳城县受害人原某因接到该固线元；同日，广东省深圳市受害人赖某因接到该固线元。案发后，被告人李某阳主动退缴违法所得10801元。

　　法院经审理认为，被告人李某阳明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供通讯传输等技术支持，情节严重，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。李某阳曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚，酌情从重处罚；李某阳在归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，积极退赃，依法可以从轻处罚。法院依法以帮助信息网络犯罪活动罪，判处被告人李某阳有期徒刑二年，并处罚金3000元。