李某某，男，bd体育1991年**月**日出生，公民身份号码2110221991********，汉族，bd体育中专文化程度，无业，出生地辽宁省灯塔市，bd体育户籍所在地辽宁省灯塔市**街道**小区，住辽阳市文圣区**小区。2021年7月30日曾因犯诈骗罪被辽阳市文圣区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌诈骗罪，于2022年7月30日被沈阳市公安局辽中分局刑事拘留，2022年9月1日经本院以诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，于当日由该分局执行逮捕。

　　本案由沈阳市公安局辽中分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年2月1日向本院移送起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，于当日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见法律案例，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

　　2020年12月至2022年1月期间，金某某（另案处理）谎称自己有能力为不符合条件的人员办理养老保险、下岗职工补助、企业内退等事项，在微信朋友圈进行虚假宣传，取得了沈阳市辽中区及大连市、辽阳市、鞍山市、抚顺市等三百余名被害人的信任，金某某进而通过提供虚假的委托书及收据的方式，以收取现金及微信转账等形式骗取被害人钱款近千万元。2022年1月至4月，被告人李某某协助金某某按月转款给部分被害人bd体育，营造养老保险等业务已经办理成功的假象。2022年1月至2022年7月，被告人李某某明知金某某的钱款系诈骗犯罪所得，仍以投资等方式转移处分金某某诈骗所得钱款总计人民币893,350元。

　　1.书证：户籍信息表、李某某交易流水、辽阳**生鲜超市有限公司企业档案、营业执照及经营许可证、刑事判决书等；2.证人证言：证人金某某的证言；3.被告人供述和辩解：被告人李某某的供述和辩解；4.其它证明材料：案件来源、到案情况说明等。

　　2022年7月下旬，bd体育被告人李某某欺骗金某某的朋友即被害人宋某某，谎称能为金某某得到司法机关从轻处理提供帮助，取得宋某某的信任，进而以办事需要费用为由，分两次通过微信转账的方式骗取宋某某总计人民币69,999元，并将所骗钱款用于个人花销。

　　1.书证：微信转账记录及银行转账凭证、银行流水记录、微信聊天记录等；2.被害人陈述：被害人宋某某的陈述；3.被告人供述和辩解：被告人李某某的供述和辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。

　　本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大法律常识，且明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，对被告人李某某所犯诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪应数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条的规定，被告人李某某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决后，将前罪和后罪数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

　　最高人民检察院 （100726）北京市东城区北河沿大街147号 （查号台） 010-12309（检察服务热线）