北律信息网每月准时为您奉上过去一月的重要案例梳理。本月重要案例有：最高人民检察院发布第四十四批指导性案例；最高人民法院发布5批典型案例，涉及海事审判、毒品犯罪、反家暴等领域；最高人民检察院发布9批典型案例，涉及湿地保护、海上非法采砂、失管涉毒犯罪等领域。

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　　【要旨】违反私募基金管理有关规定，以发行销售私募基金形式公开宣传，向社会公众吸收资金，并承诺还本付息的，属于变相非法集资。向私募基金投资者隐瞒未将募集资金用于约定项目的事实，虚构投资项目经营情况，应当认定为使用诈骗方法。非法集资人虽然将部分集资款投入生产经营活动，但投资随意，明知经营活动盈利能力不具有支付本息的现实可能性，仍然向社会公众大规模吸收资金，还本付息主要通过募新还旧实现，致使集资款不能返还的，应当认定其具有非法占某的。在共同犯罪或者单位犯罪中，应当根据非法集资人是否具有非法占某的，认定其构成集资诈骗罪还是非法吸收公众存款罪。检察机关应当围绕私募基金宣传推介方式、收益分配规则、投资人信息、资金实际去向等重点判断非法集资人是否具有非法占某的，针对性开展指控证明工作法律案例。

　　《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2022〕5号）第一条、第二条、第七条

　　《私募投资基金监督管理暂行办法》（中国证券监督管理委员会令第105号）第十一条、第十二条、第十四条、第十五条、第二十四条

　　【要旨】行为人为直接实施伪造货币人员提供专门用于伪造货币的技术或者物资的，应当认定其具有伪造货币的共同犯罪故意。通过网络积极宣传、主动为直接实施伪造货币人员提供伪造货币的关键技术、物资，或者明知他人有伪造货币意图，仍积极提供专门从事伪造货币相关技术、物资等，应当认定其在共同伪造货币犯罪中起主要作用，系主犯，对其实际参与的伪造货币犯罪总额负责。对于通过网络联络、分工负责、共同实施伪造货币犯罪案件，检察机关应当注重对伪造货币犯罪全链条依法追诉。

　　【要旨】对于为恶意透支的信用卡持卡人非法套现的行为，应当根据其与信用卡持卡人有无犯意联络、是否具有非法占有目的等，区分非法经营罪与信用卡诈骗罪。经二次退回补充侦查仍未达到起诉条件，但根据已查清的事实认为犯罪嫌疑人仍然有遗漏犯罪重大嫌疑的，检察机关依法可以自行侦查。应当结合相关类型犯罪的特点法律问答，对在案证据、需要补充的证据和可能的侦查方向进行分析研判，明确自行侦查的可行性和路径。检察机关办理信用卡诈骗案件时发现涉及上下游非法经营金融业务等犯罪线索的，应当通过履行立案监督等职责bd体育，依法追诉遗漏犯罪嫌疑人和遗漏犯罪事实。

　　《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2018〕19号）第十二条

　　《人民检察院刑事诉讼规则》（高检发释字〔2019〕4号）第三百四十五条、第四百二十三条

　　5.吴纪剡等非法生产制毒物——组织多人非法生产制毒物品麻黄碱，情节特别严重

　　6.韩敏华走私、贩卖、运输毒品、、传授犯罪方法、张淼淼bd体育走私毒品、案——采用非接触式手段走私、贩运，情节严重；利用他人，依法数罪并罚

　　7.马扎根等贩卖毒品案——伪造资质骗购大量品出售给贩毒人员，依法惩处

　　8.夏继欢贩卖毒品案——医务人员多次向吸贩毒人员贩卖牟利，情节严重

　　2.东莞市蓝海食品国际贸易有限公司与香港长宁航贸有限公司航次租船合同纠纷管辖异议案

　　5.福建省宁德市人民检察院与林某某等海洋自然资源与生态环境民事公益诉讼案

　　6.中国人寿财产保险股份有限公司湖南省分公司与沃巴海运有限公司（VERBA MARINE COMPANY LIMITED）海上货物运输合同纠纷案

　　8.宁波港船多多国际船舶代理有限公司与深圳市鑫中孚供应链有限公司集装箱租赁合同纠纷案

　　9.马西马斯国际集团有限公司（MAXIMAS INTERATION GROUP LIMITED）与海城镁肥实业有限公司等航次租船合同纠纷案

　　10.中民国际融资租赁股份有限公司与睿通（广州）海运有限公司等船舶融资租赁合同纠纷案

　　一、最高人民检察院发布检察公益诉讼协同推进中央生态环境保护督察整改10个典型案例

　　二、最高人民检察院、中国海警局联合发布5件办理海上非法采砂相关犯罪典型案例

　　1.陕西省志丹县人民检察院督促整治运输槽车非法排放气化天然气行政公益诉讼案

　　3.湖北省人民检察院汉江分院督促整治报废机动车回收拆解行业行政公益诉讼案

　　6.江苏省沭阳县人民检察院监督支持生态环境部门对某新材料公司开展生态环境损害赔偿民事公益诉讼案

　　7.贵州省剑河县人民检察院诉黔东南州某水司非法占用林地民事公益诉讼案

　　10.山东省荣成市张某等14人非法捕捞水产品、掩饰、隐瞒犯罪所得刑事附带民事公益诉讼案

　　五、最高人民检察院发布6件“检察为民办实事”——行政检察与民同行系列典型案例(第十二批)

　　1.孙某贩卖毒品、、传授犯罪方法、巫某文贩卖毒品、对非国家工作人员行贿案

　　七、最高人民检察院发布“依法严惩毒品犯罪强化禁毒综合治理”十大典型案事例

　　4.重庆市人民检察院第一分院督促治理洪水沉积砂及灾毁地复耕行政公益诉讼案

　　7.山东省济南市市中区人民检察院诉左某某等人非法采矿刑事附带民事公益诉讼案

　　8.北京市门头沟区人民检察院诉高某某王某甲等人非法采矿刑事附带民事公益诉讼案

　　9.安徽省芜湖经济技术开发区人民检察院诉彭某某等五十五人非法采矿刑事附带民事公益诉讼案

　　10.广西壮族自治区防城港市防城区人民检察院诉胡某某等人非法采砂刑事附带民事公益诉讼系列案

　　4.内蒙古自治区人民检察院督促整治黄河岸线王大汉浮桥利用项目破坏生态环境行政公益诉讼案

　　7.江西省南昌市新建区人民检察院督促整治鄱阳湖地笼破坏湿地环境行政公益诉讼案

　　8.湖南省检察机关督促整治花垣县古苗河国家湿地公园及周边生态环境行政公益诉讼系列案

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